U7BUY AML Beleid

Dit beleid van U7BUY is het verbieden en actief nastreven van de preventie van het witwassen van geld en elke activiteit die het witwassen van geld of de financiering van terroristische en terroristische activiteiten vergemakkelijkt. U7BUY vereist van haar managers, werknemers en gelieerde ondernemingen dat zij zich houden aan het beleid in het voorkomen van het gebruik van de Diensten van het Bedrijf voor het witwassen van geld doeleinden.

U7BUY opereert in gebieden waar strenge anti-witwas (AML) regelgeving geldt. Wij verplichten ons tot samenwerking met lokale financiële management afdelingen. U7BUY voldoet aan de relevante internationale normen en lokale wetgeving en jurisdictie-eisen, versterkt en past ons interne controlemechanisme aan, en treedt hard op tegen relevante illegale activiteiten.

Wij voorspellen het gemiddelde niveau van virtuele items die door normale individuele spelers in het spel worden verworven op basis van de duur van de openingstijd van de server van het spel, en gebruiken dit als basis om te bepalen of de virtuele items die door de speler worden verkocht abnormaal zijn;

Wij stellen voortdurend dagelijkse transactielimieten en opnamelimieten in en passen deze aan op basis van veiligheidsvereisten en feitelijke transactieomstandigheden;

Als transacties vaak voorkomen in uw geregistreerde account of een redelijke marge overschrijden, zal ons team evalueren en bepalen of de transactie verdacht is;

Als wij op basis van onze evaluatie vaststellen dat een transactie verdacht is, kunnen wij beperkende maatregelen nemen, zoals het opschorten of weigeren van de transactie. Indien mogelijk kunnen wij de transactie zelfs zo snel mogelijk annuleren en melden bij de bevoegde autoriteit, maar wij zullen u hiervan niet op de hoogte brengen;

Anti-witwasvoorschriften verplichten ons verdachte transacties te controleren en op te sporen en te rapporteren aan de relevante wetshandhavingsinstanties. Indien wij menen dat er een verband is met criminele activiteiten of het witwassen van geld, hebben wij het recht transacties in elk stadium te weigeren.